Офіс Генерального прокурора України повідомив про нові підозри організаторці та шістьом учасникам шахрайської групи, яка діяла під виглядом благодійних фондів. Діяльність цієї мережі була зупинена на початку 2024 року.
Про це розповідає Інсайдер
Згідно з інформацією, оприлюдненою 14 травня, з 2020 року в Житомирській та Київській областях функціонувала мережа, що налічувала щонайменше три благодійні фонди. Вони формально збирали кошти на лікування та підтримку важкохворих дітей, проте насправді використовували довіру людей для заволодіння їхніми грошима. Основною організаторкою схеми є 40-річна жителька Житомира, яка разом із сестрою забезпечувала функціонування фондів, залучаючи понад 20 осіб до різних ролей, зокрема юридичний супровід та адміністрування.
Кол-центр у Житомирі відігравав ключову роль у цій схемі. Оператори телефонували громадянам, представляючись волонтерами, і закликали їх переказувати кошти нібито для дітей, які потребують термінового лікування. Для підвищення довіри учасники групи використовували реальні історії родин, які справді потребували допомоги, розміщуючи фото та звіти на сайтах фондів, створюючи видимість прозорої діяльності.
Проте, за даними слідства, більшість зібраних коштів не доходила до адресатів. Наприклад, одна мати, яка збирала кошти на реабілітацію двох дітей з інвалідністю, отримала лише 20 тис. грн зі зібраних понад 400 тис. грн. Решта коштів була привласнена учасниками схеми через підконтрольні підприємства під виглядом оплати послуг.
Наразі встановлено 25 потерпілих, яким завдано шкоди на понад 1,6 млн грн. Інші потерпілі продовжують встановлюватися, а загальна сума збитків може сягати близько 13 млн грн. Для документування злочинної діяльності було проведено 5 обшуків у Київській та Житомирській областях, під час яких вилучено предмети та документи, що мають доказове значення.
Організаторці та шістьом учасникам групи було повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно в умовах воєнного стану та організованою групою. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини у суді їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває за участю слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України та працівників Департаменту карного розшуку.